В Эстонии отмываются украденные украинские деньги
Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором собранные доказательства свидетельствуют о том, что созданное в Эстонии юрлицо путем отмывания вывело в легальный оборот свыше 35 млн евро, полученных в результате коррупционных схем на Украине.
Обвиняемые создали цепочку "поставок" товаров по значительно завышенным ценам в украинскую фирму, из которой выводились деньги, после чего они оседали в карманах участвующих в "предприятии".
